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478 Resultados
Sistema financeiro
Galípolo vai ao Senado explicar acordo de R$ 300 mil com Campos Neto; acompanhe
CAE também ouvirá o presidente do Coaf sobre o uso de contas-bolsão por fintechs, modelo que levanta dúvidas sobre transparência e tem sido associado a esquemas de lavagem de dinheiro
PEGA NO INTERIOR
Foragida de BH por organização criminosa e lavagem de dinheiro presa em MG
Mulher de 44 anos era procurada pela Justiça da capital mineira e foi detida com barra de maconha
GOVERNADOR VALADARES
Furto milionário: PC de MG indicia 3 por morte de norte-americano e marido
Outras duas pessoas respondem por coação e lavagem de dinheiro. Casal morreu após ser vítima de envenenamento em Governador Valadares
FUGA
Casal de influencers da Grande BH segue foragido
Influencers são investigado por jogos de azar pela Internet, estelionato, associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e crime contra o consumido
CENTRO DE BH
BH: operação apreende R$ 50 mil em produtos que seriam vendidos em shopping
Os responsáveis podem responder por sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Empresas teriam movimentado R$ 100 milhões em 5 anos
Internacional
PCC é alvo de operação contra lavagem de dinheiro em Campinas
OPERAÇÃO VIA PECUNIAM
Operação desarticula quadrilha que movimentou R$ 80 milhões em drogas em MG
A ação simultânea das polícia Civil de Minas e do Paraná prendeu suspeitos acusados de envolvimento em tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro
OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL
BH e região: líder de esquema de furto de motos causou prejuízo milionário
Operador financeiro ficava responsável pela contabilidade da organização em um esquema de lavagem de dinheiro que vinha sendo praticado desde 2023
CASO BUZEIRA
Deputado Bim da Ambulância visita Buzeira na prisão
O deputado pediu liberdade ao amigo influenciador, investigado por lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas
NARCO BET
O que se sabe sobre ação da PF para investigar lavagem de dinheiro do tráfico que levou à prisão de influencer Buzeira
A Operação Narco Bet mira uma organização criminosa suspeita de movimentar grandes quantias oriundas do tráfico internacional de drogas por meio de apostas esportivas e criptomoedas.
